4 september 2001 -
Criminelen hebben een nieuwe methode ontdekt om geld te witten. Via zogenoemde money transfers proberen zij geld om te wisselen. Justitie gaat de komende tijd extra aandacht schenken aan mensen die zwart geld witwassen.
Met de euro in aantocht, is sprake van een aanzwellende stroom crimineel of informeel geld dat wordt witgewassen.
Procureur-generaal D. Steenhuis is bij het Openbaar Ministerie speciaal belast met de invoering van de euro. Volgens een grove schatting is er 4 miljard aan zwart geld in omloop. Bankpresident Wellink maakte maandag gewag van een grote stroom duizendjes en biljetten van 250 gulden, die vanuit het buitenland naar Nederland vloeit.
Vergeleken met vorig jaar krijgt DNB momenteel bijna een kwart meer briefjes van 1000 en bijna 20 procent meer biljetten van 250 gulden aangeleverd. 'Dat wijst op het witwassen of eigenlijk het zwarthouden van geld,' aldus Wellink. 'Een groot deel van het geld dat uit het buitenland komt, stamt uit het informele circuit.'
Criminelen hebben een nieuwe methode ontdekt om geld te witten. Via zogenoemde money transfers proberen zij volgens procureur-generaal Steenhuis geld om te wisselen. Money transfers zijn oorspronkelijk bedoeld voor immigranten die snel geld willen overmaken naar hun land van herkomst. Daarbij wordt geld gestort op een Nederlandse bank en kan de begunstigde in het andere land er direct over beschikken. De transferkosten zijn hoog. 'Als je stromannen inzet om dit soort transacties te regelen, kun je deze methode goed toepassen,' concludeert Steenhuis. Justitie weet dat zeker 18 procent van de mensen die gebruikmaken van deze wijze van geld overmaken, criminele antecedenten heeft.