zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Jacht op zwart geld geopend

4 september 2001 - Criminelen hebben een nieuwe methode ontdekt om geld te witten. Via zogenoemde money transfers proberen zij geld om te wisselen. Justitie gaat de komende tijd extra aandacht schenken aan mensen die zwart geld witwassen.

Met de euro in aantocht, is sprake van een aanzwellende stroom crimineel of informeel geld dat wordt witgewassen.



Procureur-generaal D. Steenhuis is bij het Openbaar Ministerie speciaal belast met de invoering van de euro. Volgens een grove schatting is er 4 miljard aan zwart geld in omloop. Bankpresident Wellink maakte maandag gewag van een grote stroom duizendjes en biljetten van 250 gulden, die vanuit het buitenland naar Nederland vloeit.

Vergeleken met vorig jaar krijgt DNB momenteel bijna een kwart meer briefjes van 1000 en bijna 20 procent meer biljetten van 250 gulden aangeleverd. 'Dat wijst op het witwassen of eigenlijk het zwarthouden van geld,' aldus Wellink. 'Een groot deel van het geld dat uit het buitenland komt, stamt uit het informele circuit.'

Criminelen hebben een nieuwe methode ontdekt om geld te witten. Via zogenoemde money transfers proberen zij volgens procureur-generaal Steenhuis geld om te wisselen. Money transfers zijn oorspronkelijk bedoeld voor immigranten die snel geld willen overmaken naar hun land van herkomst. Daarbij wordt geld gestort op een Nederlandse bank en kan de begunstigde in het andere land er direct over beschikken. De transferkosten zijn hoog. 'Als je stromannen inzet om dit soort transacties te regelen, kun je deze methode goed toepassen,' concludeert Steenhuis. Justitie weet dat zeker 18 procent van de mensen die gebruikmaken van deze wijze van geld overmaken, criminele antecedenten heeft.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Koffie op kantoor: dit komt er allemaal bij kijken
 Risicofactoren voor bedrijfssucces in een wereld na de pandemie
 Een inclusieve werkplek: vier tips om de volgende stappen te zetten
 
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
In welke gevallen moet je aan de slag met een BAV
reacties
Nederlanders willen vooral buiten kantoor kunnen werken (1) 
Drie eenvoudige tips tegen SIM-swapping (1) 
Nederlander bang voor misleidende online reviews (1) 
Werknemer wil fiets in arbeidsvoorwaardenpakket (1) 
Nederland positieve uitschieter: 62 procent vertrouwt op huidige pensioenstelsel (1) 
Het grote verschil tussen weten en kunnen (1) 
Onderweg naar meer bevlogenheid  (1) 
top10
Tips voor een veilige werkplek, ook tijdens de vakantieperiode
Vier tips voor meer werknemersbetrokkenheid in de zorg in tijden van hybride werken
Bedrijven worstelen met innoveren omdat ze data niet effectief kunnen gebruiken
Toptalent aantrekken en behouden met een ‘employee first’ bedrijfscultuur
Wekelijkse aantal cyberaanvallen wereldwijd gestegen met 32 procent
De grootste frustraties en uitdagingen voor IT-systeembeheerders
Dit is hoe je cybersecurity op de kaart zet bij het management
Ongetrainde medewerkers vormen gapend gat in cybersecurity
Wantrouwen over data-uitwisseling remt technologische vooruitgang af
Cybercriminelen bereiden zich voor op een wereld zonder macro's
meer top 10