3 februari 2005 -
Het witwassen van geld is in Nederland uitgegroeid tot een florerende branche waarin grote kapitalen omgaan. Er bestaan geen officiele cijfers maar afgaande op indicaties (opvallende financiele transacties bij banken, de aanschaf van luxe goederen), hebben criminelen naar schatting 600 a 700 miljard dollar te besteden.
Officiële geldcircuit
Hiervan belandt zo`n 70 procent uiteindelijk in het officiële geldcircuit. De hedendaagse regelgeving gebiedt banken, makelaars, autohandelaren en veilinghuizen echter om goed na te gaan waar het geld voor dure aankopen vandaan komt. Het is dus nodig om het geld wit te wassen. Hiervoor zijn verschillende methoden. Vijf manieren om geld wit te wassen zijn:
1. Witwassen via het gokcircuit 2. Investeren in horecazaken, videotheken of antiekzaken 3. Winnende loten (op)kopen, 4. Smurfen (zwart geld in kleine porties naar de bank brengen) 5. Versluieren en teruglenen
Bron:MKBnet
