zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Vijf manieren om geld wit te wassen

3 februari 2005 - Het witwassen van geld is in Nederland uitgegroeid tot een florerende branche waarin grote kapitalen omgaan. Er bestaan geen officiele cijfers maar afgaande op indicaties (opvallende financiele transacties bij banken, de aanschaf van luxe goederen), hebben criminelen naar schatting 600 a 700 miljard dollar te besteden.

Officiële geldcircuit


Hiervan belandt zo`n 70 procent uiteindelijk in het officiële geldcircuit. De hedendaagse regelgeving gebiedt banken, makelaars, autohandelaren en veilinghuizen echter om goed na te gaan waar het geld voor dure aankopen vandaan komt. Het is dus nodig om het geld wit te wassen. Hiervoor zijn verschillende methoden. Vijf manieren om geld wit te wassen zijn:

1. Witwassen via het gokcircuit
2. Investeren in horecazaken, videotheken of antiekzaken
3. Winnende loten (op)kopen,
4. Smurfen (zwart geld in kleine porties naar de bank brengen)
5. Versluieren en teruglenen


Bron: MKBnet
 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Diverse organisatie trekt accounting talent aan
 Sterk gestegen hypotheekrente zorgt voor impasse op woningmarkt
 Een ambitieuze bedrijfscultuur realiseren: 'Succes hangt af van ongeduld'
 
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
In welke gevallen moet je aan de slag met een BAV
reacties
Nederlanders willen vooral buiten kantoor kunnen werken (1) 
Drie eenvoudige tips tegen SIM-swapping (1) 
Nederlander bang voor misleidende online reviews (1) 
Werknemer wil fiets in arbeidsvoorwaardenpakket (1) 
Nederland positieve uitschieter: 62 procent vertrouwt op huidige pensioenstelsel (1) 
Het grote verschil tussen weten en kunnen (1) 
Onderweg naar meer bevlogenheid  (1) 
top10
Dit is hoe je cybersecurity op de kaart zet bij het management
Wantrouwen over data-uitwisseling remt technologische vooruitgang af
Ongetrainde medewerkers vormen gapend gat in cybersecurity
Cybercriminelen bereiden zich voor op een wereld zonder macro's
Phishing e-mails van HR- en IT-afdelingen zijn het meest effectief
Veel onwetendheid over omscholingsmogelijkheden naar techniek
Koffie op kantoor: dit komt er allemaal bij kijken
‘Extended reality’ brengt hybride werkers weer naar kantoor
Risicofactoren voor bedrijfssucces in een wereld na de pandemie
Sterk gestegen hypotheekrente zorgt voor impasse op woningmarkt
meer top 10