zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Celstraf voor onoplettende accountant, advocaat of notaris

12 november 2001 - Voor advocaten, accountants en notarissen dreigt twee jaar celstraf celstraf als zij na 1 januari geen melding maken van vermoedens van geld wiswas praktijken. Het kabinet wil hen daartoe wettelijk verplichten.

De terreuraanslagen op 11 september in de Verenigde Staten zorgen voor beroering onder Nederlandse vrije beroepsbeoefenaren. Zowel in Amerika als Europa hebben de aanslagen een impuls gegeven aan criminaliteitsbestrijding. De druk is zo groot dat het beroepsgeheim van advocaten, accountants en notarissen in veel gevallen zal moeten wijken voor de meldingsplicht.



Het drama in Amerika versterkt bij justitiële beleidsmakers het besef dat terroristische groepen die succesvol willen opereren hun leden een ogenschijnlijk normaal bestaan laten leiden. Daarom hebben deze groepen er groot belang bij om bijvoorbeeld met drugshandel verkregen geld wit te wassen.

De gedachte dat advocaten, accountants en notarissen daarbij een belangrijke faciliterende rol kunnen spelen als adviseurs, is niet nieuw. Begin jaren negentig attendeerde de zogeheten Commissie Van Traa daar al op.

De beroepsgroepen namen destijds het zekere voor het onzekere en troffen maatregelen. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) hield het bij een richtlijn om de leden alert te maken op het risico betrokken te raken bij criminele activiteiten. De notarissen en accountants stelden ook meldingsprocedures in. Deze vorm van zelfregulering leverde echter nauwelijks meldingen op.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Helft C-level leidinggevenden voert transformatie-initiatieven door zonder duidelijke strategie
 Verzekeraars streng bij schade aan mobieltje
 Dit zijn de drie meest voorkomende spearphishing-aanvallen
 
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
A life changing event
Zaterdag 30 maart - Flora Boskoop - 10.00 - 16.00 uur. Een interactief seminar met Pieter Frijters met als onderwerpen: burn-out, paniekaanvallen, (spreek)angst, piekeren en assertiviteit. Bekijk de video voor een impressie van het seminar.
Lees verder
Meer dan 100 gratis checklists voor ondernemers. Op Brisk Magazine, internetmagazine voor ondernemers.
Ontwikkelingen in de markt van drukwerk
Vergroot uw rendement in 2019 door reviews op NederlandReview Review marketing
reacties
Werk beďnvloedt privéleven negatief  (1) 
Nederlanders onderschatten beveiligingsrisico’s van computers (1) 
Belangrijke handelspartners Nederland minder stabiel (1) 
Vier apps verantwoordelijk voor 82 procent van mobiel dataverbruik iOS (1) 
Klimaatakkoord zet Nederland in beweging richting duurzame economie (1) 
Evenveel vrouwen als mannen met hbo- of wo-diploma (1) 
Kortsluiting bij energieleveranciers (2) 
top10
Deze vier woorden ondermijnen iedere presentatie (video)
Wat organisaties verwachten van de financiële afdeling van 2025
Een derde van de werkenden vindt zichzelf slimmer dan zijn of haar baas
Klimaatakkoord kan ruim 70. 000 banen creëren
'Er is een cyberoorlog gaande'
Belangrijke handelspartners Nederland minder stabiel
Overzicht kwijt door inkoopwildgroei? Met deze drie tips pakt u de regie terug
Cees Verkuyl en Derk van Manen vallen in de prijzen op Sales Event
Energie en klimaat prominent in provinciale verkiezingsprogramma’s
Fors minder jongeren gebruiken desktop pc om te internetten
meer top 10