zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Celstraf voor onoplettende accountant, advocaat of notaris

12 november 2001 - Voor advocaten, accountants en notarissen dreigt twee jaar celstraf celstraf als zij na 1 januari geen melding maken van vermoedens van geld wiswas praktijken. Het kabinet wil hen daartoe wettelijk verplichten.

De terreuraanslagen op 11 september in de Verenigde Staten zorgen voor beroering onder Nederlandse vrije beroepsbeoefenaren. Zowel in Amerika als Europa hebben de aanslagen een impuls gegeven aan criminaliteitsbestrijding. De druk is zo groot dat het beroepsgeheim van advocaten, accountants en notarissen in veel gevallen zal moeten wijken voor de meldingsplicht.



Het drama in Amerika versterkt bij justitiële beleidsmakers het besef dat terroristische groepen die succesvol willen opereren hun leden een ogenschijnlijk normaal bestaan laten leiden. Daarom hebben deze groepen er groot belang bij om bijvoorbeeld met drugshandel verkregen geld wit te wassen.

De gedachte dat advocaten, accountants en notarissen daarbij een belangrijke faciliterende rol kunnen spelen als adviseurs, is niet nieuw. Begin jaren negentig attendeerde de zogeheten Commissie Van Traa daar al op.

De beroepsgroepen namen destijds het zekere voor het onzekere en troffen maatregelen. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) hield het bij een richtlijn om de leden alert te maken op het risico betrokken te raken bij criminele activiteiten. De notarissen en accountants stelden ook meldingsprocedures in. Deze vorm van zelfregulering leverde echter nauwelijks meldingen op.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 'Kleine' overtreding, torenhoge autoverzekeringspremie
 WiFi op vakantieparken steeds vaker voorzien van snelheidslimiet
 Vijf stappen om relevant te blijven in het digitale tijdperk
 
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
reacties
40 procent werknemers ervaart grote afstand tot baas (1) 
Hoe je je kunt vertillen aan je coachende rol (1) 
Werkgevers worstelen met gespannen arbeidsmarkt (1) 
Solliciteren? Vertel uw persoonlijke verhaal (1) 
Haastige spoed is ook in de verkoop zelden goed (4) 
Hoe om te gaan met de kliek waarin ik ben beland? (1) 
Leaseauto gaat vaak mee op vakantie, behalve een elektrische (1) 
top10
De drie grootste uitdagingen in de transportsector en hoe u ze kunt aanpakken
Vier tips om jongeren te werven
Cultuurverandering grootste struikelblok voor managers bij AVG-compliance
Extra aflossing hypotheek leidt tot oververzekering overlijdensrisicoverzekering
Drie verschillen tussen investeerders in crowdfunding en crypto’s
Elektrische auto verzekeren nog altijd duurder
Scrum Masters gezocht: aantal vacatures groeit 65 procent
Endpoints zijn de kwetsbaarste schakel in het Industrial Internet of Things
Kwart werkgevers houdt geen rekening met werknemers tijdens hittegolf
Waarom vinden medewerkers mij kort door de bocht?
meer top 10