zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Celstraf voor onoplettende accountant, advocaat of notaris

12 november 2001 - Voor advocaten, accountants en notarissen dreigt twee jaar celstraf celstraf als zij na 1 januari geen melding maken van vermoedens van geld wiswas praktijken. Het kabinet wil hen daartoe wettelijk verplichten.

De terreuraanslagen op 11 september in de Verenigde Staten zorgen voor beroering onder Nederlandse vrije beroepsbeoefenaren. Zowel in Amerika als Europa hebben de aanslagen een impuls gegeven aan criminaliteitsbestrijding. De druk is zo groot dat het beroepsgeheim van advocaten, accountants en notarissen in veel gevallen zal moeten wijken voor de meldingsplicht.



Het drama in Amerika versterkt bij justitiële beleidsmakers het besef dat terroristische groepen die succesvol willen opereren hun leden een ogenschijnlijk normaal bestaan laten leiden. Daarom hebben deze groepen er groot belang bij om bijvoorbeeld met drugshandel verkregen geld wit te wassen.

De gedachte dat advocaten, accountants en notarissen daarbij een belangrijke faciliterende rol kunnen spelen als adviseurs, is niet nieuw. Begin jaren negentig attendeerde de zogeheten Commissie Van Traa daar al op.

De beroepsgroepen namen destijds het zekere voor het onzekere en troffen maatregelen. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) hield het bij een richtlijn om de leden alert te maken op het risico betrokken te raken bij criminele activiteiten. De notarissen en accountants stelden ook meldingsprocedures in. Deze vorm van zelfregulering leverde echter nauwelijks meldingen op.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10