zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Celstraf voor onoplettende accountant, advocaat of notaris

12 november 2001 - Voor advocaten, accountants en notarissen dreigt twee jaar celstraf celstraf als zij na 1 januari geen melding maken van vermoedens van geld wiswas praktijken. Het kabinet wil hen daartoe wettelijk verplichten.

De terreuraanslagen op 11 september in de Verenigde Staten zorgen voor beroering onder Nederlandse vrije beroepsbeoefenaren. Zowel in Amerika als Europa hebben de aanslagen een impuls gegeven aan criminaliteitsbestrijding. De druk is zo groot dat het beroepsgeheim van advocaten, accountants en notarissen in veel gevallen zal moeten wijken voor de meldingsplicht.



Het drama in Amerika versterkt bij justitiële beleidsmakers het besef dat terroristische groepen die succesvol willen opereren hun leden een ogenschijnlijk normaal bestaan laten leiden. Daarom hebben deze groepen er groot belang bij om bijvoorbeeld met drugshandel verkregen geld wit te wassen.

De gedachte dat advocaten, accountants en notarissen daarbij een belangrijke faciliterende rol kunnen spelen als adviseurs, is niet nieuw. Begin jaren negentig attendeerde de zogeheten Commissie Van Traa daar al op.

De beroepsgroepen namen destijds het zekere voor het onzekere en troffen maatregelen. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) hield het bij een richtlijn om de leden alert te maken op het risico betrokken te raken bij criminele activiteiten. De notarissen en accountants stelden ook meldingsprocedures in. Deze vorm van zelfregulering leverde echter nauwelijks meldingen op.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een smart kantoor laat iedereen fijner, beter en veiliger werken
 Spotler neemt Engelse marketing automation speler over
 Overheid loopt voorop in persoonlijke ontwikkeling
 
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Meer dan 100 gratis checklists voor ondernemers. Op Brisk Magazine, internetmagazine voor ondernemers.
reacties
Een smart kantoor laat iedereen fijner, beter en veiliger werken (1) 
Overheid loopt voorop in persoonlijke ontwikkeling (1) 
Vertrouwen onder koppels groot op financieel vlak (1) 
E-mail marketing in tien stappen (1) 
Leaserijders worden gediscrimineerd op leeftijd en prijs (1) 
Werknemers opener dan wettelijk verplicht over medische gegevens (1) 
Een derde van de Nederlanders niet fysiek actief tijdens werkdag (1) 
top10
Vijf tips voor de inrichting van de werkplek van de toekomst
Hoe moet ik omgaan met manipulerende mensen?
Werknemer schaamt zich voor de manier waarop organisatie omgaat met klanten
Salaris bij nieuwe baan voor vrouw belangrijker dan voor man
'Bedrijven moeten zich hard maken voor meer vrouwen in datawetenschap'
Grootste organisaties maken verwachtingen consument niet waar
Nederlander heeft liever geen expat als collega
Vrouwen fors minder benaderd door recruiters dan mannen
Steeds meer lawaai op de werkvloer
IT'er merkt krappe arbeidsmarkt niet in portemonnee
meer top 10
vacatures
meer vacatures