15 juni 2004 -
Het aantal ongebruikelijke financiële transacties in Nederland is in 2003 met 29 procent gestegen. Dat heeft het het ministerie van Justitie maandag gemeld.
177.000 meldingen
Bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties werden 177.000 gevallen gemeld, tegen 137.000 in 2002. Het aantal verdachte meldingen dat is doorgegeven aan de politie is in 2003 gestegen van 25.000 naar 38.000. Banken, wisselkantoren, casino's en creditcardmaatschappijen zijn verplicht ongebruikelijke transacties bij Justitie te melden.
Witwassen In totaal was met deze meldingen 1,5 miljard euro gemoeid. Het grootste gedeelte van de ongebruikelijke transacties kwam voort uit geldoverboekingen, waarbij met name het vermoeden van witwaspraktijken de aanleiding tot melding is. Het gaat met name om overboekingen naar de Nederlandse Antillen, Turkije en Colombia met een gemiddelde van 3.600 euro per transfer.
