zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Nederland witwas-paradijs voor Russische maffia

15 januari 2003 - Geld van Russische investeerders in Nederland is in negen van de tien gevallen verdacht. De Russische maffia investeert jaarlijks bijna 200 miljoen Euro in Nederland en op de Antillen en Aruba. Dat is meer dan welk ander Westers land ook.

Oost-Europese criminaliteit vormt daardoor een 'ernstig, soms groot probleem'.



Crimineel geld
Dat blijkt uit een analyse van het Kernteam Noord-Oost Nederland (KNON) in Zwolle, het politieteam dat zich richt op onderzoek naar de Oost-Europese misdaad in ons land. Volgens de onderzoekers is Nederland populair als witwasland en bestaat de dreiging 'dat grote hoeveelheden crimineel geld in de legale economie worden geïnvesteerd'.

Alleen Liberia overtreft Nederland
Wereldwijd is Nederland voor de Russische misdaad en witwassers op één na favoriet. Alleen naar het Afrikaanse land Liberia loopt een iets grotere geldstroom. Andere westerse 'moderne investeringslanden' als de VS, Zwitserland, en Duitsland komen pas op respectievelijk de vijfde, zesde en tiende plaats.

Bordelen
Niet duidelijk is waar het Russische geld in ons land precies blijft. Het team signaleert wel dat banken en verzekeraars ruime mogelijkheden verschaffen voor buitenlandse ondernemingen. De bedrijven staan geregistreerd in Nederland, waarna ze zelf weer deelnemen in andere bedrijven. Het gaat daarbij om bordelen, trustkantoren, handelsondernemingen en transportbedrijven.


Bron: Accountingweb.nl
 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Ontwikkeldoelen slechts digitaal beschikbaar voor iets meer dan helft werknemers
 Visserij krimpt tot 2030 met tien tot vijftien procent
 IT-professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
 
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Wanneer komt de kostenvergoeding van hoortoestellen ter sprake?
Je werknemers bijscholen met een variatie aan opleidingen
reacties
Citrix onderzoek toont verdeeldheid over werken op kantoor (1) 
Nederlanders willen vooral buiten kantoor kunnen werken (3) 
Drie eenvoudige tips tegen SIM-swapping (1) 
Nederlander bang voor misleidende online reviews (1) 
Werknemer wil fiets in arbeidsvoorwaardenpakket (1) 
Nederland positieve uitschieter: 62 procent vertrouwt op huidige pensioenstelsel (1) 
Het grote verschil tussen weten en kunnen (1) 
top10
De moderne manager bestaat niet
Cybercriminelen gebruiken snelkoppelingen om toegang te krijgen tot zakelijke pc's
Wereldwijde trend van gematigde premiestijging zakelijke schadeverzekeringen
Driekwart bedrijven in duurzame energie heeft last van materiaaltekorten
Meer dan 80 procent Twitter-accounts kan nep zijn
Helft Nederlandse bouwbedrijven zet IoT in
Explosieve groei vacatures in de energietransitie
Helft Nederlandse managers: data en digitalisering kritiek voor bedrijfsleven
Ethisch hacker Computest vindt serieuze kwetsbaarheid in Apple’s macOS
Haalt de Nederlander het einde van de maand?
meer top 10