15 januari 2003 -
Geld van Russische investeerders in Nederland is in negen van de tien gevallen verdacht. De Russische maffia investeert jaarlijks bijna 200 miljoen Euro in Nederland en op de Antillen en Aruba. Dat is meer dan welk ander Westers land ook.
Oost-Europese criminaliteit vormt daardoor een 'ernstig, soms groot probleem'.
Crimineel geld Dat blijkt uit een analyse van het Kernteam Noord-Oost Nederland (KNON) in Zwolle, het politieteam dat zich richt op onderzoek naar de Oost-Europese misdaad in ons land. Volgens de onderzoekers is Nederland populair als witwasland en bestaat de dreiging 'dat grote hoeveelheden crimineel geld in de legale economie worden geïnvesteerd'.
Alleen Liberia overtreft Nederland Wereldwijd is Nederland voor de Russische misdaad en witwassers op één na favoriet. Alleen naar het Afrikaanse land Liberia loopt een iets grotere geldstroom. Andere westerse 'moderne investeringslanden' als de VS, Zwitserland, en Duitsland komen pas op respectievelijk de vijfde, zesde en tiende plaats.
Bordelen Niet duidelijk is waar het Russische geld in ons land precies blijft. Het team signaleert wel dat banken en verzekeraars ruime mogelijkheden verschaffen voor buitenlandse ondernemingen. De bedrijven staan geregistreerd in Nederland, waarna ze zelf weer deelnemen in andere bedrijven. Het gaat daarbij om bordelen, trustkantoren, handelsondernemingen en transportbedrijven.
Bron:Accountingweb.nl
