Investigative due diligence verkleint kans op reputatieschade
Naast financiële aspecten is het belangrijk om ook de achtergronden van sleutelfunctionarissen vast te stellen en te achterhalen welke financiële belangen zij hebben. Voor investment funds en participatiemaatschappijen zijn de volgende activiteiten van belang: het hanteren van een standaard bij nieuwe investeringen om reputatierisico`s te identificeren en passende maatregelen te nemen. Een tweede activiteit is het bepalen van het risicoprofiel van een targetonderneming waarbij verschillende indicatoren leidend zijn zoals branche, geografie en demografie. Op basis van het vastgestelde risicoprofiel moet de investigative due diligence worden uitgevoerd.
Belangrijk is om tijdens de looptijd van de investering te kijken of het risicoprofiel verandert (ongoing monitoring). Hierbij moet gedacht worden aan wijzigingen in de bestuurs- of eigendomsstructuur, activiteiten of nevenfuncties van de betrokken bestuurders.
