Theodoor Gilissen Bankiers stuit op fundamentele zwakheden in interne controles
De bank blijkt de risico`s van deze buitenlandse termijncontracten op edelmetalen onvoldoende te kunnen inschatten. De tekortkomingen kwamen aan het licht tijdens een onderzoek naar een conflict met een zeer vermogende Britse klant, Raman Dhir. Dhir heeft Theodoor Gilissen, onderdeel van de Belgische bank KBC, voor de rechter gesleept omdat hij geld heeft verloren met termijncontracten op goud. De Brit eist nu ruim 14 miljoen euro. De bank kan niet inhoudelijk op de zaak ingaan omdat deze nog onder de rechter is.
Wel blijkt uit de memo dat Theodoor Gilissen de wettelijk voorgeschreven risicobewaking voor de klant niet toepaste. Normaal gesproken moet een bank de marges in rekening brengen om zo eventuele verliezen te beperken. Bij Theodoor Gilissen gebeurde dat niet. Of de zwakheden inmiddels zijn opgelost, is niet bekend.
