Celstraf voor onoplettende accountant, advocaat of notaris
12 november 2001 -
Voor advocaten, accountants en notarissen dreigt twee jaar celstraf celstraf als zij na 1 januari geen melding maken van vermoedens van geld wiswas praktijken. Het kabinet wil hen daartoe wettelijk verplichten.
De terreuraanslagen op 11 september in de Verenigde Staten zorgen voor beroering onder Nederlandse vrije beroepsbeoefenaren. Zowel in Amerika als Europa hebben de aanslagen een impuls gegeven aan criminaliteitsbestrijding. De druk is zo groot dat het beroepsgeheim van advocaten, accountants en notarissen in veel gevallen zal moeten wijken voor de meldingsplicht.
Het drama in Amerika versterkt bij justitiële beleidsmakers het besef dat terroristische groepen die succesvol willen opereren hun leden een ogenschijnlijk normaal bestaan laten leiden. Daarom hebben deze groepen er groot belang bij om bijvoorbeeld met drugshandel verkregen geld wit te wassen.
De gedachte dat advocaten, accountants en notarissen daarbij een belangrijke faciliterende rol kunnen spelen als adviseurs, is niet nieuw. Begin jaren negentig attendeerde de zogeheten Commissie Van Traa daar al op.
De beroepsgroepen namen destijds het zekere voor het onzekere en troffen maatregelen. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) hield het bij een richtlijn om de leden alert te maken op het risico betrokken te raken bij criminele activiteiten. De notarissen en accountants stelden ook meldingsprocedures in. Deze vorm van zelfregulering leverde echter nauwelijks meldingen op.
Informeren, boeien en amuseren – Steve Jobs heeft presentaties tot een kunstvorm verheven. De vroegere CNN-journalist Carmine Gallo heeft de technieken van het presentatiegenie geanalyseerd en de conclusies in een E-book gebundeld. Download nu het whitepaper gratis op CitrixOnline!
Op de vernieuwde site van Brisk Magazine vindt u meer dan 100 handige checklists voor ondernemers. Van het oprichten van een BV, het uitvoeren van een marktonderzoek, tot elektronisch factureren. Van de checklist 'functioneringsgesprek' tot het tegengaan van een jetlag. En nog veel meer. Gratis. Meld u nu aan!
Wilt u ook risico's nemen, knopen doorhakken en moeiteloos collega's en vrienden overtuigen? Kies dan voor de strategieën en tactieken van de generaal, toonbeeld van daadkracht en heldere communicatie.